Інформація для акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"(код за ЄДРПОУ 04012425) (в порядку виконання вимог пункту 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства")

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Товариство повідомляє, про проведення річних загальних зборі вакціонерів, які відбудуться «27» квітня 2018 року о 13.00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зал засідань.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: 21.03.2018 р. Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку: 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) шт.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" 2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4 4. Код за ЄДРПОУ 04012425 5. Міжміський код та телефон, факс (044) 285-95-33 (044) 285-95-33 6. Електронна поштова адреса management@abz.kiev.ua

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Всього реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 10 (десять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 3 386 597 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім) голосуючих акцій Товариства. Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів» Проект рішення: 2.1. Обрати: Головою зборів – Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів – Романенко Марину Федорівну. 2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на зборах за наступним регламентом: - час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв. - час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв. - загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин. - Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів. - голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства, за принципом: «1 голосуюча акція – 1 голос». Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос». Результати голосування: «ЗА» - 3 386 597 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства») було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) було опубліковане в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень із письмовим повідомленням про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектом порядку денного. Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань. Дата та час початку проведення позачергових загальних зборів Товариства: «13» листопада 2017 року, о 13.00 годині. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складений станом на: «07» листопада 2017 року.

Всього реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 10 (десять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 3 386 597 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім) голосуючих акцій Товариства. Питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна; члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Кутова Інна Сергіївна. 1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 04012425) (далі –Товариство) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 листопада 2017року о 13:00 годині за місцезнаходженням Товариства: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.