ПРОТОКОЛ №23
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)
м. Київ «13» листопада 2017 року
Відповідно до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства») було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Згідно з вимогами ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) було опубліковане в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень із письмовим повідомленням про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектом порядку денного.
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.
Дата та час початку проведення позачергових загальних зборів Товариства:
«13» листопада 2017 року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складений станом на:
«07» листопада 2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.
На момент проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) акцій є голосуючими.
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 569 (один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять) і більше голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.
Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників здійснила реєстраційна комісія, що була призначена Наглядовою радою Товариства, у складі: Герасименко Т.П., Костюк С.В., Субота В.М., Кутова І.С. Головою реєстраційної комісії була обрана Герасименко Т.П. простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Герасименко Т.П., яка доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 3 387 020 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч двадцять) простих іменних акцій Товариства, з яких 3 386 597 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім) голосуючих акцій, що складає 99,925 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Герасименко Т. П. повідомила присутніх про те, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів: Голову правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря зборів, що будуть обрані загальними зборами акціонерів Товариства.
Нагорний А. В. запропонував присутнім перейти до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.
3. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.
6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8. Про затвердження Положення про Правління Товариства.
9. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Про затвердження Положення про інформативну політику.
11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.
Інших пропозицій від акціонерів щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не надходило.
