ПРОТОКОЛ №27
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 04012425)
м. Київ «30» квітня 2021 року
Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного
акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі – «Товариство») було прийнято рішення про проведення
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку
денного разом з проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному вебсайті в мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.smida.gov.ua)
та надіслані поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою Товариства, а
саме - 09.03.2021 р.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:
01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зала для засідань.
Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства:
«30» квітня 2021 року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на:
«26» квітня 2021 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.
На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн.
(дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот
дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят
дев’ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням
ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих
акцій Товариства, що складає 1 694 569 (один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять)
голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних
зборів акціонерів.
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі: Голова комісії –
Костюк С.В., члени комісії: Субота В.М., Шевченко В.В.
Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. який повідомив присутніх про те що, відповідно до
Протоколу Наглядової ради №10 від 27.04.2021 р., з метою безпечного проведення річних загальних зборів акціонерів
Товариства всі присутні на річних загальних зборах акціонерів Товариства були забезпечені необхідними засобами
індивідуального захисту (захисними масками та одноразовими рукавичками), в місці проведення річних загальних зборів
був встановлений антисептик для дезінфекції рук, а столи і стільці були розставлені з дотриманням рекомендованої
безпечної відстані (>1.5 м один від одного). Нагорний А.В. повідомив, що загальна кількість учасників зборів складає 11
осіб і вони зможуть розміститись у місці проведення річних загальних (зала для засідань) з дотриманням рекомендованої
безпечної відстані, і передав слово Голові реєстраційної комісії Костюк С.В., яка оголосила, що за підсумками реєстрації
для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють
2 776 114 (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сто чотирнадцять) простих іменних акцій Товариства, з яких
2 776 114 (два мільйони сімсот сімдесят шість тисяч сто чотирнадцять) голосуючих акцій, що складає 81,91% від
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Костюк С.В. повідомила, що кворум досягнуто, загальні збори
вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
Протокол
Опубліковано
