До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(далі – «Товариство», код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4).
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «26» квітня 2019 року о 13.00 годині за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зала для засідань.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «26» квітня 2019 року з 11:30 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «22» квітня 2019 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Протокол
Опубліковано
