ПРОТОКОЛ №21
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)
м. Київ «28» квітня 2016 року
Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований порядок денний був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Бюлетень. Цінні папери України», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень.
Місце проведення річних загальних зборів Товариства: вул. Камишинська, буд. 4, Хутір-Острів, м. Київ, Україна, 01013.
Дата та час проведення річних загальних зборів Товариства: «28» квітня 2016 року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на: «22» квітня 2016 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.
На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 357 (один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят сім) простих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:
Голова комісії – Литовко В.В.; члени комісії: Павлюк І. О., Мичак А. В., Герасименко Т.П.
Збори відкрив Голова організаційної комісії Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Литовко В.В., який доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 2 287 567 (два мільйони двісті вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістдесят сім) простих акцій Товариства, із них 2 277 599 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосуючих акцій, що складає 67, 21 відсотки від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Литовко В.В. повідомив, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів:
Голову правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря Зборів, що будуть обрані загальними зборами Товариства.
Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.
