ПРОТОКОЛ №22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 04012425)
м. Київ «28» квітня 2017 року
Відповідно до частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (далі – Товариство) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами частини 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонований проект порядку денного був опублікований в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР», а акціонери повідомлені персонально шляхом направлення їм поштових відправлень.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:
01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.
Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства:
«28» квітня 2017 року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складений станом на:
«24» квітня 2017 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.
На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/10/1/10 від 11.03.2010 року).
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 569 (один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять) голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі:
Голова комісії – Литовко В.В.; члени комісії: Павлюк І. О., Субота В.М., Герасименко Т.П.
Збори відкрив Голова організаційної комісії Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Литовко В.В., який доповів присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 3 387 022 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч двадцять дві) простих іменних акцій Товариства, з яких 3 386 599 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) голосуючих акцій, що складає 99,925 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Литовко В.В. повідомив, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів:
Голову правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря Зборів, що будуть обрані загальними зборами Товариства.
Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
8. Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
