ПРОТОКОЛ No24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (код заЄДРПОУ 04012425)
м. Київ «27» квітня 2018 року
Відповідно до частини 2 ст. 32Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватногоакціонерноготовариства«Асфальтобетонний завод» (надалі –«Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами ст. 35Закону України «Про акціонернітовариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів із запропонованим проектом порядку денного разом з проектом рішення по кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру,зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а саме -21.03.2018 р.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зал засідань.
Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства: «27» квітня 2018 року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річнихзагальних зборах складений станом на: «23» квітня 2018року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особиі 583 фізичні особи.
На момент проведення річнихзагальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят)простих іменних акцій, з них 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій No 10/10/1/10від 11.03.2010 року).
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 569(одинмільйон шістсот дев’яносто чотиритисячі п’ятсотшістдесят дев’ять) голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі: Голова комісії –ГерасименкоТ.П., члени комісії: Субота В.М., Кутова І.С., Костюк С.В.
Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Герасименко Т.П., яка доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 9 (дев’ять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 3 386 597(три мільйони триста вісімдесят шістьтисяч п’ятсот дев’яносто сім) простих іменних акцій Товариства, з яких 3 386 597(три мільйони триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім) голосуючих акцій, що складає 99,925% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Герасименко Т.П. повідомила, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу Президію загальних зборів: Головуправління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря зборів, що будуть обрані загальними зборами акціонерів Товариства.
Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
