ПРОТОКОЛ No 25
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»(кодзаЄДРПОУ 04012425)
м. Київ «26» квітня 2019року
Відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі –«Товариство») було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонернітовариства» повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим проектом порядку денного разом з проектами рішеньпо кожному з питань проекту порядку денного були оприлюднені на власному сайті в мережі Інтернет (www.abz.kiev.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та надіслані кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а саме -18.03.2019р.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 01013, м. Київ, Хутір-Острів, вул. Камишинська, буд. 4, 2 поверх, зала для засідань.
Дата та час початку проведення річних загальних зборів Товариства: «26» квітня 2019року, о 13.00 годині.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річнихзагальних зборах складений станом на: «22» квітня 2019 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 585 осіб, в тому числі: 2 юридичні особи і 583 фізичні особи.
На момент проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 924 170,00 грн. (дев’ятсот двадцять чотири тисячі сто сімдесят гривень нуль копійок), який поділений на 3 696 680 (три мільйони шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій, з них 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев’ять тисяч сто тридцять сім) голосуючих акцій. Випуск іменних цінних паперів зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій No10/10/1/10від 11.03.2010року).
Для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що складає 1 694 569(один мільйон шістсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот шістдесят дев’ять) голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться докомпетенції загальних зборів акціонерів.
Реєстрацію акціонерів та їх представників Товариства здійснила реєстраційна комісія у складі: Голова комісії –ГерасименкоТ.П., членикомісії: СуботаВ.М., Кутова І.С., Костюк С.В.
Збори відкрив Голова Наглядової ради Нагорний А.В. та передав слово Голові реєстраційної комісії Герасименко Т.П., яка доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 2 277 597(два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто сім) простих іменних акцій Товариства, з яких 2 277 597 (два мільйони двісті сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто сім) голосуючих акцій, що складає 67,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Герасименко Т.П. повідомила, що кворум досягнуто. Загальні збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.
Нагорний А.В. повідомив що, відповідно до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Наглядовою радою Товариства було запрошено у робочу президію загальних зборів: Голову Правління Фомічова В.Д., а також Голову і секретаря зборів, що будуть обрані загальними зборами акціонерів Товариства.
Нагорний А. В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.
